제목 : 제24기 정기주주총회 소집통지 공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                        -   다        음   -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 목요일 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

   나. 부의안건

        제1호 의안 : 제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

                         승인의 건

        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건

        제4호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

        제5호 의안 : 이사 선임의 건

               부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 

               외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 

               갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니 

   참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

   우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

       「https://vote.samsungpop.com」

   나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ∼ 2026년 3월 25일

       - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

   다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

   라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우  기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

                                                                          2026년 3월 11일

                                                                서울시 구로구 디지털로31길 61

                                                                        주식회사 아나패스

                                                                 대표이사  이 경 호 (직인생략)