주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다        음   -

1. 일  시 : 2019년 3월 26일 화요일 오전 9시 30분

2. 장  소 : 서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로아트밸리 예술극장 소강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 :  제17기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  3-1호 의안) 사내이사 조성대 선임 (1명)

  3-2호 의안) 사외이사 장만준 선임 (1명)

제4호 의안 :  감사 선임의 건

제5호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.  전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ∼ 2019년 3월 25일

   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장

 수여

 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는

은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2019년 3월 11일

서울시 구로구 디지털로31길 61

주식회사 아나패스

대표이사  이 경 호 (직인생략)