주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 제542조의4, 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2015년 3월 27일 금요일 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로아트밸리 예술극장 소강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건 (1주당 현금배당금 350원)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.anapass.com) 및 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2015년 3월 12일
서울시 구로구 디지털로31길 61
주식회사 아나패스
대표이사 이 경 호(직인생략)
