주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다        음   -

1. 일  시 : 2017년 3월 24일 금요일 오전 9시 30분

2. 장  소 : 서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로아트밸리 예술극장 소강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 :  제15기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건 (1주당 현금배당금 200원)

제2호 의안 :  이사 선임의 건 (사내이사 1명)조

제3호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2017년 3월 9일

서울시 구로구 디지털로31길 61

주식회사 아나패스

                                                                   대표이사  이 경 호 (직인생략)