제목 : 제22기 정기주주총회 소집통지 공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-   다        음   -

1. 일  시 : 2024년 3월 28일 목요일 오전 9시 30분

2. 장  소 : 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 :  제22기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.  전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나.  전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ∼ 2024년 3월 27일

-     기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다.  본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사

라.  수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 3월 13일

서울시 구로구 디지털로31길 61

주식회사 아나패스

대표이사  이 경 호 (직인생략)