주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제542조의4와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2011년 3월 25일 금요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 구로구 구로디지털3길 3 한국산업단지공단 3층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2010.1.1-2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.anapass.com) 및 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2011년 3월 9일
서울시 구로구 구로동 197-12
주식회사 아나패스
대표이사 조 성 대(직인생략)
