IR

scroll

제21기 정기주주총회 소집통지 공고

작성자 관리자 작성일 2023.03.14 15:57 조회수 4220

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-              -

 

 

1.   시 : 2023 3 29일 수요일 오전 9 30

 

2.    : 서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

 

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고 및 영업보고내부회계관리제도 운용실태보고

 

부의안건

1호 의안 :  21(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함승인의 건

2호 의안 :  이사 선임의 건

3호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건

부의안건 제1호 의안은 상법 제4492와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사국민은행 증권대행부금융위원회한국거래소에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

.  전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

.  전자투표 행사기간 : 2023 3 19일 ∼ 2023 3 28

-     기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

.  본인 인증 방법은 공동인증카카오페이휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사

.  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2)

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증

 

 

 

2023 3 14

 

서울시 구로구 디지털로31 61

주식회사 아나패스

대표이사  이 경 호 (직인생략)

첨부파일